Danske bank åtalas i penningtvättshärvan på fyra punkter

EKONOMI | Åklagare vid Danmarks ekobrottsmyndighet har delgivit Danske Bank misstanke om brott mot lagen om penningtvätt.

Det preliminära åtalet består av fyra åtalspunkter riktade mot verksamhet som Danske Bank bedrivit på bankens filial i Tallinn i Estland, från februari 2007 till januari 2016.

Åtalet var väntat, skriver Danske Banks tillförordnade vd Jesper Nielsen i en kommentar.

De misstänkta transaktionerna utreds även av myndigheter i bland annat Estland och USA och Danske Bank, som har polisanmält flera personer för misstänkta aktiviteter, riskerar stora böter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s